Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Blog Article
“one. En los supuestos previstos en el artworkículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. 2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona fileísica tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".
Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.
En caso de que el veredicto no sea favorable, los abogados penalistas para blanqueo de capitales continúan defendiendo a sus clientes durante el proceso de apelación.
Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
La constatación del blanqueo de capitales exige prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos:
Un abogado penalista para blanqueo de capitales es un experto authorized que se especializa have a peek here en representar a personas acusadas de lavar dinero.
En medio de una investigación, tienes derecho a ser asistido por un jurista unique, por lo que estaremos listos para acudir cuando lo necesites. Además de esto, tenemos expertise suficiente para sugerirte medidas preventivas para evitar involucrarte en un delito de blanqueo de capitales.
The contracted service gave the envisioned results in a shorter time than I predicted, all this has been because of the professionalism and fantastic operate of Beatriz.
La difficultyática en estos delitos suele radicar en la acreditación de la procedencia, y la conexión del sujeto activo con el delito antecedente de donde proceden las ganancias o ilícitos beneficios.
No tengo palabras para agradecer lo bien que han llevado mi caso. Estoy muy agradecida por su soberbia profesionalidad, y su excelente trato humano. Beatriz, es fantástica, te escucha cuando lo necesitas, la tienes a tu disposición siempre, y te aconseja con mucho interés para que todo salga perfectamente. Desde this contact form luego que se han ganado mi confianza y siempre contaré con ellos en caso de necesitarles.
Los abogados penalistas para blanqueo de capitales brindan asesoramiento legal especializado a sus clientes desde el inicio del this contact form proceso legal.
La acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias.
El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: